聲明：所有內容信息均來源于網絡，僅供藥品專業人士閱讀，不作為用藥依據，如有藥品疑問，歡迎咨詢在線藥師。

【/h/】股票代碼:832060證券簡稱:施克睿主辦券商:平安證券福建施克睿醫療科技有限公司公布2015年第三次臨時股東大會決議。公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實、準確、完整承擔個別及連帶法律責任。董事無故不能保證公告的真實性、準確性和完整性。一、會議召集和出席情況(一)會議召集1。會議召開時間:2015年7月3日2。會議地點:公司3號會議室。會議召集方式:現場4。召集人:董事會5名。主持人:解業兵6。會議合法性、合規性、合憲性聲明:(二)出席本次股東大會的股東(包括股東)出席會議情況。二.議案的審議本次會議的召集和召開及議案的審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。(1)審議通過了《關于福建世科瑞醫療科技有限公司股票發行方案的議案》。1.議案內容本次股份發行價格為每股1.5元，擬發行股份數量不超過250萬股，擬募集資金不超過375萬元，發行對象為公司現有十名股東。2.決議表決結果同意股份數量為1000萬股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；對方股份數量為0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；0股棄權，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。3.回避表決鑒于公司全體股東與本議案的關聯關系，如果回避表決不會形成有效決議，全體股東一致同意按照正常程序進行表決。(2)審議通過了《關于簽署附生效條件的股份認購協議的議案》。1.議案內容根據本次股份發行計劃，與認購人簽訂附生效條件的《股份認購協議》。2.決議表決結果同意股份數量為1000萬股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；對方股份數量為0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股份數為0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。表決權的撤回不涉及關聯交易。(三)審議通過了《關于修改公司章程的議案》。1.議案內容:根據本次股票發行情況，公司章程相應條款作相應修改。2.決議表決結果同意股份數量為1000萬股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；對方股份數量為0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股份數為0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。3.回避表決不涉及關聯交易。(四)審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權處理公司股票發行相關事宜的議案》。1.議案內容為確保本次股份發行工作順利進行，請股東大會在審議通過本次股份發行方案后，授權董事會全權處理本次股份發行相關事宜。包括但不限于授權董事會為本次定向發行準備相關文件和資料；股權變更登記；聘請參與本次定向發行的中介機構，并決定其專業服務費；辦理定向發行備案；本次定向發行完成后，辦理公司章程相關條款的修改及工商變更登記；辦理本次定向發行的其他相關事宜。本授權自股東大會審議通過之日起六個月內有效。2.決議表決結果同意股份數量為1000萬股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；對方股份數量為0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股份數為0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。3.回避表決不涉及關聯交易。三.律師見證情況律師事務所名稱:福建大嘉律師事務所律師姓名:柯向春、于，系我公司聘請的律師。結束語:我所律師認為，公司股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》等規范性文件的規定；本次股東大會召集人有資格召集本次會議；或者出席股東大會的人員具有出席和列席會議的法定資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定；本次股東大會的表決結果合法有效。四.參考文件與會股東簽署并確認的《福建世科銳醫療科技有限公司2015年第三次臨時股東大會決議》。福建世科瑞醫療科技有限公司董事會，2015年7月3日。