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【/h/】股票代碼:832060證券簡(jiǎn)稱:施克睿主辦券商:平安證券福建施克睿醫(yī)療科技有限公司公布2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。董事無故不能保證公告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。一、會(huì)議召集和出席情況(一)會(huì)議召集1。會(huì)議召開時(shí)間:2015年7月3日2。會(huì)議地點(diǎn):公司3號(hào)會(huì)議室。會(huì)議召集方式:現(xiàn)場(chǎng)4。召集人:董事會(huì)5名。主持人:解業(yè)兵6。會(huì)議合法性、合規(guī)性、合憲性聲明:(二)出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東)出席會(huì)議情況。二.議案的審議本次會(huì)議的召集和召開及議案的審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。(1)審議通過了《關(guān)于福建世科瑞醫(yī)療科技有限公司股票發(fā)行方案的議案》。1.議案內(nèi)容本次股份發(fā)行價(jià)格為每股1.5元，擬發(fā)行股份數(shù)量不超過250萬股，擬募集資金不超過375萬元，發(fā)行對(duì)象為公司現(xiàn)有十名股東。2.決議表決結(jié)果同意股份數(shù)量為1000萬股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；對(duì)方股份數(shù)量為0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。3.回避表決鑒于公司全體股東與本議案的關(guān)聯(lián)關(guān)系，如果回避表決不會(huì)形成有效決議，全體股東一致同意按照正常程序進(jìn)行表決。(2)審議通過了《關(guān)于簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》。1.議案內(nèi)容根據(jù)本次股份發(fā)行計(jì)劃，與認(rèn)購人簽訂附生效條件的《股份認(rèn)購協(xié)議》。2.決議表決結(jié)果同意股份數(shù)量為1000萬股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；對(duì)方股份數(shù)量為0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。表決權(quán)的撤回不涉及關(guān)聯(lián)交易。(三)審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。1.議案內(nèi)容:根據(jù)本次股票發(fā)行情況，公司章程相應(yīng)條款作相應(yīng)修改。2.決議表決結(jié)果同意股份數(shù)量為1000萬股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；對(duì)方股份數(shù)量為0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。3.回避表決不涉及關(guān)聯(lián)交易。(四)審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理公司股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。1.議案內(nèi)容為確保本次股份發(fā)行工作順利進(jìn)行，請(qǐng)股東大會(huì)在審議通過本次股份發(fā)行方案后，授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理本次股份發(fā)行相關(guān)事宜。包括但不限于授權(quán)董事會(huì)為本次定向發(fā)行準(zhǔn)備相關(guān)文件和資料；股權(quán)變更登記；聘請(qǐng)參與本次定向發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，并決定其專業(yè)服務(wù)費(fèi)；辦理定向發(fā)行備案；本次定向發(fā)行完成后，辦理公司章程相關(guān)條款的修改及工商變更登記；辦理本次定向發(fā)行的其他相關(guān)事宜。本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起六個(gè)月內(nèi)有效。2.決議表決結(jié)果同意股份數(shù)量為1000萬股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；對(duì)方股份數(shù)量為0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。3.回避表決不涉及關(guān)聯(lián)交易。三.律師見證情況律師事務(wù)所名稱:福建大嘉律師事務(wù)所律師姓名:柯向春、于，系我公司聘請(qǐng)的律師。結(jié)束語:我所律師認(rèn)為，公司股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人有資格召集本次會(huì)議；或者出席股東大會(huì)的人員具有出席和列席會(huì)議的法定資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。四.參考文件與會(huì)股東簽署并確認(rèn)的《福建世科銳醫(yī)療科技有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。福建世科瑞醫(yī)療科技有限公司董事會(huì)，2015年7月3日。