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證券代碼:430220證券簡稱:邁達科技公告號。:2014-011天津邁達醫療科技有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知。公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。天津邁達醫療科技有限公司(以下簡稱“公司”)2014年第一次臨時股東大會定于2014年10月30日召開。現將有關事項通知如下:一、會議基本情況(一)股東會會議本次會議為2014年第一次臨時股東大會。(二)召集人本次股東大會的召集人為公司董事會。(三)會議的合法性和合規性(四)會議的日期和時間。會議將于2014年10月30日上午8:30召開，會期半天。(五)會議方式本次會議采用交流方式召開。(六)參會人員1名。記錄之日持有公司股份的股東。本次股東大會記錄日期為2014年10月28日。下午備案日收盤后在中國注冊的公司全體股東均有權出席股東大會(備案日買入證券的投資者享有此項權利，但備案日賣出證券的投資者不享有此項權利)。股東可以書面委托代理人出席會議并表決，股東的代理人不必是公司股東。2.公司董事、監事、高級管理人員和信息披露事務負責人。(七)會議地點:天津市花園工業區新茂科技園C2大廈D單元會議室。本次股東大會的召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，不需要相關部門批準或履行其他程序。(一)審議修改公司章程(三)登記方式(一)登記方式(二)登記時間:修改公司章程第二章第十三條。原件:公司經營范圍:生物技術和軟件的開發、咨詢、服務和轉讓(不含藥品的生產和銷售)；醫療器械制造(經營范圍以許可為準)；進出口業務；軟件銷售。(以上經營范圍涉及行業許可的，憑許可證在有效期內經營，國家有特許經營特別規定的，按規定執行)。【/h/醫療器械制造(二類:6821-8電聲診斷儀；622-4眼科光學儀器(潛視測試儀、自動視野測試儀)；第三類:6823醫用超聲儀器及相關設備；二、三類:6824-1激光手術治療設備)；醫療器械批發(第三類:6821醫用電子儀器設備；622臺醫用光學儀器、儀器和內窺鏡設備；624臺醫用激光儀器設備；6826理療和康復設備；628臺醫用磁共振設備；植入材料和人工器官；666醫用高分子材料及制品(不含一次性輸液、注射和輸血器械)；670軟件)；貨物和技術的進出口；軟件銷售；會議服務；機電設備的制造、批發和零售。1.個人股東持有其身份證和股東戶口卡；2.代理人受個人股東委托出席會議的，應當持有委托人身份證、委托人親自簽署的授權委托書、股東戶口卡和代理人本人身份證；3.法定代表人代表股東單位出席會議的，應當持有本人身份證、法定代表人身份證明、股東單位營業執照復印件(蓋章)和股東戶口卡；4.股東委托非法定代表人出席會議的，應當持有本人身份證、授權委托書(由股東法定代表人簽字，股東蓋章)、股東營業執照副本(蓋章)和股東戶口卡。股東可通過信函、傳真或上門登記，上門登記及傳真或信函送達時間:2014年10月29日17: 00前。(3)注冊地點:天津四華園工業區新茂科技園C2座3樓D單元。其他(1)會議聯系方式:聯系人:宋地址:天津市花園工業區新茂科技園座三樓D單元郵編:300384電話:022-83713881傳真:022-83713880 (2)會議費用。五、參考文件清單現將天津邁達醫療科技有限公司第一屆董事會第九次會議決議通知如下。天津邁達醫療科技有限公司董事會日期:2014年10月14日
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