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公告編號。:2015-014證券代碼:831364證券簡稱:豐匯醫藥主辦券商:方正證券上海豐匯醫療科技股份有限公司2014年度股東大會公告【/h/】公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、準確性進行驗證。一、會議召開基本情況(一)股東大會會期本次會議為2014年度股東大會(二)召集人本次股東大會召集人為董事會。(3)會議的合法性和合規性(4)會議的日期和時間開始時間:2015年5月18日9: 00結束時間:2015年5月18日12:00(5)會議方式本次會議在現場召開。(六)參會人員1名。記錄之日持有公司股份的股東。股東大會根據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定召開。公告編號。:2015-014本次股東大會記錄日期為2015年5月13日。備案日下午收盤時在中國注冊的公司全體股東均有權出席股東大會(備案日買入證券的投資者享有此項權利，但備案日賣出證券的投資者不享有此項權利)。股東可以書面委托代理人出席會議并表決。股東的代理人不必是公司的股東。2.公司董事、監事、高級管理人員和信息披露事務負責人3。北京律師事務所陳律師(七)會議地點:公司會議室2。會議將審議的事項。審閱2014年年度報告和總結。2.審閱2014年財務決算報告。3.查看2015年財務預算報告。4.審議董事會2014年工作報告。5.審議監事會2014年工作報告。6.審議《關于續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度審計機構的議案》。7.回顧2014年利潤分配計劃。上述議案的具體內容詳見《上海豐匯醫療科技股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議公告》(公告號。:2015-009)和《上海豐匯醫療科技股份有限公司第一屆監事會第四次會議決議公告》(公告號。:公告編號。:2015)在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(或)公布。3.會議報名方式(一)報名方式(二)報名時間:2015年5月17日9:00-17:00(三)報名地點:公司會議室(四)其他(一)會議聯系人聯系方式:葛望舒郵編:201203電話:18616381417傳真:021-。2.委托代理人出席股東大會的，代理人應當持有委托人及本人的身份證(復印件)、委托人親自簽署的授權委托書和股東戶口卡；3.法人股東由法定代表人代表出席本次會議的，法定代表人應當出示身份證、加蓋法人單位印章的營業執照副本和股東戶口卡；4.公司股東委托非法定代表人出席本次會議的，應當出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽字的授權委托書、加蓋法人印章的營業執照副本和股東戶口卡。股東可以通過信函或傳真注冊，但公司不接受電話注冊。公告編號。:2015-014電子郵箱:16493647@qq.com地址:上海張江高科技園區蔡倫路720弄2號501室(二)會議費用:會議預計持續半天，參會股東自行承擔交通、住宿等費用。(三)臨時議案五、參考文件目錄(一)上海豐匯醫療科技有限公司第一屆董事會第九次會議決議；(2)上海豐匯醫療科技有限公司第一屆監事會第四次會議決議；(3)上海豐匯醫療科技有限公司2014年度報告及總結。請于會議召開10日前于2015年4月28日提交上海豐匯醫療科技股份有限公司董事會臨時議案。