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證券代碼:430220證券簡稱:邁達科技公告號。:2014-010決議天津邁達醫療科技股份有限公司第一屆董事會第九次會議公告，公司及全體董事會成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、會議情況【/h/會議通知已于2014年10月8日以信函方式發送給全體董事。會議由董事長張宏年先生主持。應出席會議的董事7人，實際出席會議的董事7人。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。二.會議表決會議以簽名表決方式審議通過了以下議案:1 .章程修正案；修改公司章程第二章第十三條公司經營范圍。原件:公司經營范圍:生物技術和軟件的開發、咨詢、服務和轉讓(不含藥品的生產和銷售)；醫療器械制造(經營范圍以許可為準)；進出口業務；軟件銷售。(以上經營范圍涉及行業許可的，憑許可證在有效期內經營，國家有特許經營特別規定的，按規定執行)。【/h/醫療器械制造(二類:6821-8電聲診斷儀；622-4眼科光學儀器(潛視測試儀、自動視野測試儀)；第三類:6823醫用超聲儀器及相關設備；二、三類:6824-1激光手術治療設備)；醫療器械批發(三類:6821醫用電子儀器設備；622臺醫用光學儀器、儀器和內窺鏡設備；624臺醫用激光儀器設備；6826理療和康復設備；628臺醫用磁共振設備；植入材料和人工器官；666醫用高分子材料及制品(不含一次性輸液、注射和輸血器械)；670軟件)；貨物和技術的進出口；軟件銷售；會議服務；機電設備的制造、批發和零售。投票結果:7票贊成；沒有反對票；棄權票:0票。該議案應提交股東大會審議通過。2.關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案；董事會擬于2014年10月30日在天津邁達醫療科技有限公司會議室以通信方式召開2014年第一次臨時股東大會。投票結果:7票贊成；沒有反對票；棄權票:0票。三.天津邁達醫療科技有限公司第一屆董事會第九次會議決議參考文件目錄天津邁達醫療科技有限公司董事會日期:2014年10月14日
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