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證券代碼:831364證券簡稱:豐匯醫療公告號。:2014-009決議上海豐匯醫療科技股份有限公司第一屆董事會第六次會議公告，公司及全體董事會成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。一、會議召開及出席情況上海豐匯醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第六次會議于2014年12月2日上午9: 00在公司會議室召開。會議于2014年11月25日以郵件形式通知全體董事。董事會應有9名董事，實際董事人數為9名。本次會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。二.議案審議會議由魏俊超董事長主持，會議決議如下:(1)關于2013年上海豐匯醫療科技有限公司與招商銀行上海常德路營業部授信額度到期續期的議案。上海豐匯醫療科技有限公司將于2013年向招商銀行上海常德路營業部申請續貸，期限自簽約之日起一年。授信額度800萬元，貸款年利率7.28%。貸款的目的是補充公司的營運資金。如經最終審核，銀行提出超出上述授權范圍，公司將根據公司章程酌情召開董事會或股東大會。投票結果:9票贊成，0票反對，0票棄權。該動議獲得通過。三.上海豐匯醫療科技有限公司第一屆董事會第六次會議決議參考文件目錄..特此宣布。上海豐匯醫療科技有限公司董事會2014年12月2日
主管編輯:舒穎謝恒。